قالت الدكتورة لمياء عاصي -باحثة اقتصادية ووزيرة اقتصاد سابقة- إن من أهم الأسباب التي تدفع ما تبقى من الصناعيين السوريين للهجرة، هي الضغوط الممارسة عليهم والمتمثلة بمداهمات الجمارك والمالية والتأمينات الاجتماعية، واجراءات الاستيراد والتصدير الصعبة.
صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، وهي أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن.
تُعتبر الطّبقة الوسطى المحرّك الأساسي لإقتصاد المُجتمعات، ويُقاس رُقيّ المُجتمعات بإستقرار حياة هذه الشّريحة من النّاس كونها تُشكّل القاعدة الإجتماعيّة الكُبرى فيه، وهي الشريحة المُستهدفة من قِبَل رؤوس الأموال، وكذلك من قِبَل الفقراء للوصول إليها للعيش حياة مستقرة..وفي سورية وتحديداً قبل عام ٢٠١١ لم يكن هناك فقير بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة.. إذ لم يكن هناك ثلّاجة تخلو من قطعة لحم أو فروج نيء أو من مؤنة الشّتاء على أقل تقدير حتى في أسوء
أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 ملـيون دولار أمريـكي عبر «بنـك المسـتقبل».
في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، وبناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية .
أطلقت سورية وإيران منظومة التسويات المالية “سويفت” محلي بين البلدين، للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة
أظهرت رسالة اطَّلَعت عليها رويترز أن أكبر هيئة تنظيمية في سوق الذهب العالمية تهدد بمنع سبائك الذهب الآتية من دول إحداها الإمارات العربية المتحدة من دخول السوق العالمية إذا لم تلتزم هذه الدول بالمعايير التنظيمية.
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، الذي فر من بلاده إثر فضائح بالفساد، يقيم الآن في أحد أغلى الفنادق في العالم بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي.
أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً موجها لمؤسسات تحويل الأموال، يتضمن
زارة الاتصالات - الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بياناً لاحق كرد على محاولات التشويش على التحصيل الضريبي،
