رفع الحجز الاحتياطي عن أموال شركة MTN

• 2020/02/05
• 2142

أعلنت "شركة MTN" صدور 6 قرارات من قبل وزير المالية مأمون حمدان بتاريخ

خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك الإماراتية

• 2020/02/05
• 3634

قامت بعض البنوك، مثل بنك ابو ظبي الوطني وبنك دبي الاسلامي، بإبلاغ وزارة المالية عن

"رجل أعمال سوري" أيها السوريون انسوا ايداعاتكم في لبنان

• 2019/12/31
• 1611

كتب رجل الأعمال فيصل العطري على حسابه الشخصي على فيسبوك: اصدقائي من أصحاب الايداعات في لبنان "سوريون، لبنانيون وغيرهم" ، أعلم أن كلامي سيبدو قاسياً

"المركزي" يعرض المساعدة على شركات الحوالات

• 2019/12/24
• 875

أكد "مصرف سورية المركزي" على شركات الحوالات المالية الداخلية التحقق من

رئيس قسم مكافحة غسل الأموال: تهريب عشرات ملايين الليرات السورية إلى لبنان يومياً

• 2019/12/15
• 1493

كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرائد سعد عثمان، أن أحد الموقوفين اعترف بتهريب العملة السورية بمساعدة موقوفين آخرين إلى لبنان بعد إخفائها ضمن فرش وأساس السيارة، مؤكداً أن المبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة يومياً.

"الشهابي لوزير الادارة المحلية" أين أموال تأهيل المناطق الصناعية؟

• 2019/12/14
• 990

وجه عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي خلال

الحجز على أموال "طريف الأخرس" وأبنائه بسبب مخالفات جمركية

• 2019/12/09
• 1923

أصدرت "مديرية الجمارك العامة" قرارات تقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير ا

الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي تضغط لعمل مشترك ضد غسيل الأموال

• 2019/11/10
• 772

تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

لجنة لحصد أموال التهرب الضريبي من كبار المكلفين.. فهل تنجح؟

• 2019/10/29
• 1090

قرر اجتماع خاص بالضرائب والرسوم في رئاسة مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب

وكالة الشفافية الدولية: المملكة المتحدة ملجأ لتبييض الأموال

• 2019/10/26
• 1143

أفادت دراسة حديثة ان بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية.