قالت إحدى السيدات من منطقة التضامن بدمشق أنهت تعرّضت لعملية نصب من صديقتي التي وضعت معها مبلغ أربعة ملايين ليرة منذ نحو عام لكونها تعمل في بيع الأجهزة الكهربائية وملابس (البالة)، ثم تفاجأت في شهر كانون الأول من العام الماضي بأنها تركت منزلها من دون أن يعرف أحد من عائلتها إلى أين ذهبت .
أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقرير أصدرته مؤخراً أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت /141/ إبلاغاً بعمليات مشبوهة مختلفة توزعت على /72/ إبلاغاً من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وشركات حوالات، منها /35/ إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وحوالات ذات مصدر خارجي .
أعلن بنك قطر الوطني في بيانٍ له عن صدور قرار عن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق تضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني سورية .
القى قسم شرطة الحميدية في محافظة حمص القبض على شخصين بجرم التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية .
أعلن "بنك الشام" عن قيام وزارة المالية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "شركة تجمع شركات خوندة" التضامنية .
نقل موقع "هاشتاغ سوريا" عن مصادر خاصة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قولها أن وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت "محمد الصالح" وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب وذلك على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
قامت شركة "ويسترن يونيون" المختصة في تحويل الأموال، بإيقاف جميع التعاملات المالية من وإلى خارج سورية، من دون سابق انذار أو حتى توضيح سبب هذا الإجراء .
دعا عضو مجلس الشعب السوري ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي إلى عدم المبالغة في أقارم الهجرة والسفر، وقال في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك إن الأرقام "المتداولة" مبالغ فيها ولا تصل لعشرة بالمئة عما تتحدث البعض، لافتاً إلى أن أكثر المغادرات هي لسياحة أو لطلاب أو لعائلات عائدة من الإجازات.
قالت الدكتورة لمياء عاصي -باحثة اقتصادية ووزيرة اقتصاد سابقة- إن من أهم الأسباب التي تدفع ما تبقى من الصناعيين السوريين للهجرة، هي الضغوط الممارسة عليهم والمتمثلة بمداهمات الجمارك والمالية والتأمينات الاجتماعية، واجراءات الاستيراد والتصدير الصعبة.
أكد مصدر في وزارة المالية ل "المشهد" ما تداولته "صفحات فيسبوك" عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
