وكالة الشفافية الدولية: المملكة المتحدة ملجأ لتبييض الأموال
أفادت دراسة حديثة ان بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية.
أفادت دراسة حديثة ان بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية.
أطلق بنك الشام خدمة تحويل الأموال مجاناً عبر تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR – Code) المتوفرة ضمن تطبيق “Cham Mobile”، ليكون بنك الشام أول
أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من شركة
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لصورة قالت انها للحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة و الغير منقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السوري السابق فادي
بناء على أحكام المرسومين التشريعيين رقمي 12 و 477 لعامي 1952 و 1961 أصدر وزير المالية "مأمون حمدان"، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير
ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على رجل وابنه قاما بالاحتيال على عدد من المواطنين بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى مئات الملايين.
بعد انقطاع استمر أكثر من تسعة أعوام، أعلن المصرف المركزي السوري أن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت في مؤتمر دولي في هولندا.
وأشار شويغو إلى أنه من الضروري، في سورية، أولاً وقبل كل شيء، استعادة البنية التحتية والاقتصاد، وحل المشكلات الإنسانية، التي بدونها لن يكون من الممكن ضمان عودة اللاجئين على نطاق واسع من الخارج لتكثيف الحوار السياسي في البلاد