ضبط شركة بجرم غسل الأموال وتحويلات لمبالغ غير مشروعة خارج سورية
ورد إبلاغ إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أحد المحامين، حول
الأموال
رئيس قسم مكافحة غسل الأموال: تهريب عشرات ملايين الليرات السورية إلى لبنان يومياً
كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرائد سعد عثمان، أن أحد الموقوفين اعترف بتهريب العملة السورية بمساعدة موقوفين آخرين إلى لبنان بعد إخفائها ضمن فرش وأساس السيارة، مؤكداً أن المبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة يومياً.
الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي تضغط لعمل مشترك ضد غسيل الأموال
تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.
وكالة الشفافية الدولية: المملكة المتحدة ملجأ لتبييض الأموال
أفادت دراسة حديثة ان بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية.
"QR Code" خدمة أطلقها بنك الشام لتحويل الأموال عن طريق الموبايل مجاناً
أطلق بنك الشام خدمة تحويل الأموال مجاناً عبر تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR – Code) المتوفرة ضمن تطبيق “Cham Mobile”، ليكون بنك الشام أول
بعد غياب 9 سنوات "هيئة غسل الأموال حاضرة في لاهاي"
بعد انقطاع استمر أكثر من تسعة أعوام، أعلن المصرف المركزي السوري أن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت في مؤتمر دولي في هولندا.
سيرغي شويغو: تهريب النفط مستمر في سورية ولكن إلى أين تذهب الأموال العائدة من النفط؟!
وأشار شويغو إلى أنه من الضروري، في سورية، أولاً وقبل كل شيء، استعادة البنية التحتية والاقتصاد، وحل المشكلات الإنسانية، التي بدونها لن يكون من الممكن ضمان عودة اللاجئين على نطاق واسع من الخارج لتكثيف الحوار السياسي في البلاد
