أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقرير أصدرته مؤخراً أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت /141/ إبلاغاً بعمليات مشبوهة مختلفة توزعت على /72/ إبلاغاً من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وشركات حوالات، منها /35/ إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وحوالات ذات مصدر خارجي .
بعد انتشار أخبار عن اجراءات تعسفية بحق رجال أعمال.. "المركزي" يوضح حقيقة ما فعلته هيئة مكافحة غسل الأموال
صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، وهي أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن.
أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 ملـيون دولار أمريـكي عبر «بنـك المسـتقبل».
اشتكى أصحاب السيارات والآليات في السويداء من ارتفاع أسعار الزيوت المعدنية بعد أن تجاوزت تكلفة تغيير الزيت للسيارة الواحدة ال 21 ألف ليرة للزيوت المحلية المنشأ وإلى نحو 32 ألف ليرة للزيوت المستوردة ،ما سبب أعباء إضافية تضاف إلى الأعباء المعيشية الأخرى في ظل تردي الوضع الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية.
ورد إبلاغ إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أحد المحامين، حول
تنظيف اللحوم وغسلها قبل قليها، عادة يقوم بها جل الناس في مطابخهم، لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون أن غسل لحوم الدواجن قد يأتي بنتائج عكسية. فبدل أن تساعد في القضاء على الجراثيم، تساهم في انتشارها. كيف ذلك؟
