الشرطة البريطانية تصادر ما قيمته 250$ مليون من العملات المشفرة
صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، وهي أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن.
أموال
كيف اختفت الطبقة الوسطى.. أسباب ومسببات!..
تُعتبر الطّبقة الوسطى المحرّك الأساسي لإقتصاد المُجتمعات، ويُقاس رُقيّ المُجتمعات بإستقرار حياة هذه الشّريحة من النّاس كونها تُشكّل القاعدة الإجتماعيّة الكُبرى فيه، وهي الشريحة المُستهدفة من قِبَل رؤوس الأموال، وكذلك من قِبَل الفقراء للوصول إليها للعيش حياة مستقرة..وفي سورية وتحديداً قبل عام ٢٠١١ لم يكن هناك فقير بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة.. إذ لم يكن هناك ثلّاجة تخلو من قطعة لحم أو فروج نيء أو من مؤنة الشّتاء على أقل تقدير حتى في أسوء
البنك التجاري الدولي يصدر بياناً حول حقيقة التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان .
أصدر البنك التجاري الدولي - مصر cib بياناً حول حقيقة التحفظ على إيداعات الفنان محمد رمضان .
السوريون في الخارج يملكون أموالا أكثر من الخليجيين
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النيابة العامة للبحرين تريد مقاضاة المركزي الإيراني وبنوك محلية بتهمة التحايل على العقوبات الأمريكية
أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 ملـيون دولار أمريـكي عبر «بنـك المسـتقبل».
لبنان يتجه للإفراج عن أموال المودعين .. لكن بشروط ؟
أعلن البنك المركزي اللبناني يوم أمس الأحد أنّه سيُطلق "بشرط" حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا، بصورة تدريجية، جزءاً من أموالهم العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019 .
جمارك درعا تضع يدها على 3 شوالات من الأموال
كشف النقيب تمام سليمان من الضابطة الجمركية بحلب عن ضبط مجموعة من الأشخاص ضمن مركبتين بحوزتهما 110 آلاف دولار وأكثر من 170 مليون ليرة وبعد التحقيقات تبين أن الهدف من وجود هذه الأموال معهم كان بقصد تصريف العملة وتداول العملات الأجنبية
الحجز الاحتياطي على أموال أحد كبار المخلصين الجمركيين
أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق
القبض على عشرة أشخاص في دمشق يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية .
في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، وبناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية .
مسؤولون ومدراء عامون خلف القضبان بتهم فساد.. وتجار تواطؤو مع موظفين واختلسوا 1.8 مليار ليرة من القطاع العام وبيّضوا الأموال بتأسيس شركات وهمية..
كشف رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل أن المحكمة تحاكم مسؤولين ومديرين عامين وهيئات سابقين في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام، مؤكداً أن المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة تم اختلاسها وسرقتها من المال العام بعدما أصدرت أحكاماً باستردادها مع تغريم قيمة الضرر الذي ترتب على ذلك.
