"المركزي" يبسط إجراءات عمليات تحويل الأموال
-
المشهد - 2020/07/02
- 927
المشهد- محلي
أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً موجها لمؤسسات تحويل الأموال، يتضمن إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل، إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ويستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة، وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر .
ويأتي ذلك بهدف تبسيط الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي وتسهيلاً للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف .
وما يجدر ذكره هنا أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها .
